Представители Министерства юстиции США объявили, что криптовалютная биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), действуя без «какой-либо значимой» программы по борьбе с отмыванием денег (AML).
В уведомлении от 10 июля прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что BitMEX «умышленно не смогла создать, внедрить и поддерживать» адекватную программу ПОД в период с 2015 по 2020 год. Судя по всему, обвинения вытекают из показаний в ходе уголовных разбирательств в 2022 году против некоторых учредители и сотрудники биржи.
«BitMEX работала как средство крупномасштабного отмывания денег и схем уклонения от санкций, что представляет серьезную угрозу целостности финансовой системы, — сказал Уильямс. — Сегодняшнее признание вины еще раз указывает на необходимость того, чтобы криптовалютные компании соблюдали законы США, если они воспользуются преимуществами рынка США».
Источник: Министерство юстиции США.
По словам прокурора США, BitMEX «выставила напоказ» требования AML, не внедрив программу AML со стандартами «Знай своего клиента» и вместо этого попросив пользователей предоставить адрес электронной почты. Основатели Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид знали, что это требование затрагивает пользователей из США и нарушает федеральный закон.
BitMEX, или HDR Global Trading Limited, зарегистрирована в Республике Сейшельские Острова. Ответственным лицам на бирже может грозить до пяти лет тюрьмы и штраф.
В 2022 году суд обязал Хейса, Дело и Рида выплатить в совокупности гражданский штраф в размере 30 миллионов долларов по делу, возбужденному Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. В 2022 году все трое были приговорены к испытательному сроку по отдельности после того, как признали себя виновными в нарушении требований ПОД в соответствии с BSA.
Американские суды также готовятся вынести приговор лицам, связанным с разорившейся криптовалютной биржей FTX и Alameda Research, после признания вины. Начиная с октября судья Льюис Каплан в Южном округе Нью-Йорка рассмотрит вопрос о том, отправлять ли в тюрьму соучредителя FTX Гэри Ванга и бывшего технического директора Нишада Сингха. Бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид отбывает 25-летний срок по итогам суда.
