Ивана Турогина и Сергея Потапенко, соучредителей неактивного облачного биткойн-майнера HashFlare, снова планируют экстрадировать из Эстонии в США.
Экстрадиция граждан Эстонии была остановлена апелляционным судом в ноябре, но с тех пор правительство Эстонии выполнило необходимые условия для ее продолжения.
Турогину и Потапенко предъявлены 18 пунктов обвинения в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре с целью отмывания денег в США, и им грозит до 20 лет тюремного заключения каждому. Их компания когда-то была ведущим облачным майнером, но предположительно работала по схеме Понци.
Турогин и Потапенко были арестованы в Эстонии в ноябре 2022 года после масштабного расследования с участием правоохранительных органов США и Эстонии.
Правительство Эстонии одобрило экстрадицию Турогина и Потапенко в сентябре, но в ноябре они успешно обжаловали это решение, и суд постановил, что суд низшей инстанции, утвердивший их экстрадицию, не принял во внимание условия содержания в американских следственных изоляторах. Вместо этого вышестоящий суд постановил выплатить Турогину и Потапенко денежную компенсацию.
Теперь правительство Эстонии собрало доказательства об условиях содержания под стражей в США, свидетельствующие о том, что оно может «гарантировать, что нарушение основных прав людей в связи с экстрадицией не будет непропорциональным», как сообщает местное новостное издание Postimees.
HashFlare заработала 575 миллионов долларов, прежде чем обанкротилась в 2019 году. У нее возникли проблемы с прошлого года, когда она прекратила работу некоторых своих майнеров, заявив об отсутствии от них доходов.
«Уважаемые пользователи! Сообщаем Вам, что сегодня, 08.08.2019, мы приостанавливаем продажу контрактов ETHASH, так как наши текущие мощности распроданы», – заявила тогда HashFlare (@hashflare) 8 августа 2019 г.
Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что Турогин и Потпенко «предлагали контракты, по которым клиенты могли платить комиссию за аренду части операций по майнингу HashFlare в обмен на виртуальную валюту, произведенную в результате их части операции». Однако у HashFlare не было заявленного оборудования или даже 1% заявленной вычислительной мощности.
«Клиенты со всего мира, включая западный Вашингтон, заключили контракты HashFlare на сумму более 550 миллионов долларов в период с 2015 по 2019 год. Согласно обвинительному заключению, эти контракты были мошенническими. У HashFlare якобы не было оборудования для добычи виртуальной валюты, о котором она утверждала», – говорится в сообщении Министерства юстиции США.
Министерство юстиции заявило, что жертвами мошенничества стали «сотни тысяч». Федеральное бюро расследований США все еще ищет жертв.
«Когда инвесторы попросили вывести свои доходы от майнинга […] ответчики либо сопротивлялись осуществлению платежей, либо расплачивались с инвесторами, используя виртуальную валюту, которую ответчики приобрели на открытом рынке, а не валюту, которую они добыли», – добавляет Министерство юстиции.
Турогина и Потапенко также обвиняют в сборе от инвесторов $25 млн для создания цифрового банка под названием Polybius. Но они не осуществили свои планы.
